Dyrektor ds. Winiarstwa, Charles Banks, został wczoraj skazany na cztery lata więzienia federalnego za oszukanie emerytowanej gwiazdy NBA Tima Duncana na miliony dolarów. Sędzia okręgowy USA, Fred Biery, nakazał również Bankowi, doradcy finansowemu i założycielowi Terroir Life, która jest właścicielem lub zarządza prawie tuzinem winnic w Kalifornii, Nowej Zelandii i RPA, zapłacić Duncanowi 7,5 miliona dolarów restytucji i służyć trzy lata nadzorowanego zwolnienia po skończeniu kary więzienia.
W oświadczeniu na sali sądowej w San Antonio, zanim sędzia wydał wyrok, Banks przeprosił swoją rodzinę i powiedział swojemu byłemu klientowi: „Tim, przepraszam”. Banki przyznały się do jednego zarzutu oszustwa elektronicznego w kwietniu.
Sprawa wynika z zarzutów stawianych przez byłą gwiazdę NBA, Tima Duncana, wieloletniego klienta Banków, który twierdzi, że został oszukany na milionach dolarów w różnych inwestycjach dokonywanych przez banki w jego imieniu. W „zestawieniu faktów” złożonym 31 marca prawnicy banków przyznali, że fałszywie przedstawił warunki umowy podpisanej przez Duncana w związku z inwestycjami w firmę zajmującą się sprzedażą artykułów sportowych o nazwie Gameday. „Charles Banks działał ze świadomym zamiarem oszukania Tima Duncana” - czytamy w dokumencie.
Podczas przesłuchania przed wczorajszym wyrokiem Duncan powiedział, że Banks mógł rozwiązać ten problem bez prawników. „Chciałem tylko, żebyś się przyznał, zapłacił i ruszyliśmy dalej” - powiedział Duncan. - Nie zrobiłbyś tego, więc teraz jesteśmy tutaj z tym przed sędzią. W oświadczeniu złożonym w sądzie Duncan stwierdził: „[Banki] zdobyły moje zaufanie jako mój doradca finansowy i przyjaciel”.
Niepewność w Mayacamas
Kłopoty prawne banków jeszcze się nie skończyły. Stoi także przed sądem cywilnym Duncana w związku z inwestycjami, a także zarzutami, że przeznaczył część tych pieniędzy dla siebie. Sprawa nie dotyczy żadnego z przedsiębiorstw winiarskich Banków, a dyrektorzy Terroir Life twierdzą, że firma działa sprawnie. „Myślimy o Charlesie i jego rodzinie” - powiedział dyrektor generalny Kevin McGee Wine Spectator . „Ponieważ sprawa była odrębna od sprawy Terroir, wszyscy czytaliśmy o niej w trakcie jej trwania i naprawdę żal nam go i jego rodziny”. Banki ustąpiły ze stanowiska dyrektora generalnego po jego ugodie.
Ale Banks spotyka się w sądzie cywilnym ze swoimi partnerami biznesowymi pod adresem Mayacamas , winiarnia Napa on i jego żona zakupiony w 2013 roku wraz z American Eagle Outfitters i prezesem DSW Jayem Schottensteinem i jego rodziną .
Schottensteinowie pozywają Banki za naruszenie obowiązków powierniczych i proszą go o ustąpienie ze stanowiska prezesa wytwórni win. Uważają, że status banku jako skazanego stanowi poważne zagrożenie dla licencji i zezwoleń Mayacamas.
jak smakuje bordeaux
Zgodnie z dokumentami złożonymi w Sądzie Najwyższym Hrabstwa Napa, Schottensteins twierdzą, że w następstwie aktu oskarżenia banku, przekierował fundusze z Mayacamas, aby pomóc w opłaceniu kosztownych opłat prawnych. Ponadto uważają, że skierował ponad 500 000 dolarów ze sprzedaży wina Mayacamas do swojej własnej firmy Terroir, aby rzekomo zapłacić za prowizje marketingowe, które nie zostały zafakturowane. Zakup Mayacamas był osobistą inwestycją dla Banks Terroir po prostu zapewnia wsparcie marketingowe i sprzedażowe dla marki.
Ponadto Schottensteins twierdzą, że Banki sprzedawały Mayacamas na sprzedaż bez zgody i odmówiły ujawnienia nazw zainteresowanych kupujących. I twierdzą, że Banks przestał płacić swoją część kosztów operacyjnych winnicy.
Ani prawnicy banków, ani Schottensteinowie nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.
lista wytrawnych win czerwonych
To już drugi proces pomiędzy właścicielami Mayacamas. W zeszłym roku banki złożyły pozew przeciwko Schottensteinom, próbując rozwiązać ich spółkę. Twierdził, że rodzina wielokrotnie odmawiała Mayacamas korzystania z linii kredytowych i dostępu do nich. Banki zapewniły również, że za pieniądze firmy kupiły niepotrzebne przedmioty i zablokowały płatność należną Terroir. Pozew ten został oddalony w styczniu 2017 roku po ugodie stron.
Przed wniesieniem pozwu Schottensteins zwołali specjalne posiedzenie rady dyrektorów Mayacamas na 7 kwietnia, w ramach którego zaplanowano zastąpienie Banksa na stanowisku dyrektora i usunięcie go ze stanowiska prezesa. Banki się nie pojawiały. Następnie złożyli pozew. Schottensteinowie domagają się usunięcia banków, a także odszkodowania za szkody i opłaty prawne.
Banki mogą potencjalnie stawić czoła większym konsekwencjom jego przekonania za granicą. Ze względu na jego powiązania z winiarnią Trinity Hill Winery z siedzibą w Nowej Zelandii, w tym z Terroir nabył pakiet kontrolny w 2014 roku , Biuro Inwestycji Zagranicznych Nowej Zelandii, agencja rządowa odpowiedzialna za regulację bezpośrednich inwestycji zagranicznych, kwestionuje „dobry charakter” banków.
Agencja wydała oświadczenie, w którym stwierdza się: „W świetle zarzutu popełnionego przez pana Banksa, OIO rozważa, czy pan Banks zachowuje dobry charakter i spotkał się z przedstawicielami Terroir Winery Fund, aby wyjaśnić, że naszym zdaniem pan Banks jest mało prawdopodobne, aby wypełnił swój ciągły obowiązek dobrego charakteru ”. W oświadczeniu stwierdza się, że jeśli Banks zostanie uznany za złego charakteru, będą starać się usunąć go z jego partnerstwa z Trinity Hills.
Następne zaplanowane przesłuchanie w sprawie Mayacamas odbędzie się 19 września w Napa, ale Banks nie będzie stawić się osobiście. Ma się stawić w więzieniu federalnym 28 sierpnia.